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Frequently asked questions

¿Es Panamá un paraíso fiscal o una jurisdicción offshore?


Comencemos por aclarar que de acuerdo con la ley panameña, las empresas constituidas en Panamá reciben ciertos beneficios fiscales que hacen del país una opción estratégica y legal para una variedad de casos. Estos beneficios no incluyen el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las ganancias de capital sobre inversiones o transacciones en otras jurisdicciones. Sin embargo, el sector de servicios financieros de Panamá está estrictamente regulado y debe cumplir con estrictos protocolos globales para evitar el abuso del sistema financiero. Esto incluye prevenir el lavado de dinero, combatir el financiamiento del terrorismo y prevenir la evasión fiscal.




¿Es legal crear una empresa offshore?


Las compañías offshore o no residentes se describen como compañías que realizan un volumen de negocios insustancial o cero dentro de su jurisdicción de constitución. Más específicamente, las compañías offshore tienen tres características: en primer lugar, deben estar registradas como una entidad dentro de la jurisdicción de constitución. En segundo lugar, los 'propietarios / inversores finales' deben estar domiciliados fuera de la jurisdicción de constitución. Finalmente, la empresa debe realizar transacciones de la mayoría de sus negocios fuera de la jurisdicción de constitución. Sin embargo, la mayoría asocia el término 'compañía offshore' como un medio para aumentar la eficiencia fiscal.




Definición de una sociedad de cartera


Una compañía tenedora es una corporación o compañía de responsabilidad limitada que posee una participación mayoritaria en otras compañías o en los activos que esas compañías usan. Por lo general, una compañía tenedora simplemente posee participaciones o activos de capital, en lugar de participar activamente en negocios, como la venta de bienes o servicios. Estrictamente hablando, el término "compañía tenedora" podría usarse para describir cualquier compañía que posee la mayoría de las acciones de otra compañía, sin embargo, esto solo puede aplicarse si la única razón de existencia de esa corporación es tener participaciones en otras compañías. Las pequeñas participaciones pueden ser mantenidas por bancos o empresas de la Unidad o del Fideicomiso de Inversión como ingredientes en su estrategia de cartera de propiedad.




¿Qué jurisdicción debo elegir para mi empresa?


El factor más importante para elegir una jurisdicción es asegurarse de que su empresa se incorporará a un país que tenga:

  1. Medios de comunicación confiables
  2. Estabilidad política y económica
  3. Buena reputación
  4. Leyes corporativas sofisticadas
En cualquier caso, la elección correcta de la jurisdicción también depende del lugar donde vive y del negocio que realiza y debe estar sujeto a evaluación por parte de un asesor fiscal de la (s) persona (s) que establecen la estructura.




¿Mi empresa tiene que proporcionar cuentas a alguna autoridad fiscal?


Estará sujeto a las leyes y regulaciones de la jurisdicción donde la empresa está domiciliada. Algunas jurisdicciones requieren la presentación de las cuentas; algunos otros solo requieren que la compañía mantenga registros precisos que puedan demostrar la situación financiera de la compañía en un momento dado o disponible a pedido, pero sin la necesidad de que se presenten.




¿Puedo elegir el nombre de mi empresa?


Si. Incluso se recomienda que lo haga. En el formulario de solicitud, se le pide que ingrese dos nombres de compañías, en orden de preferencia. Luego verificaremos con el Registro de la Compañía si esos nombres están disponibles para su incorporación. Si no, le enviaremos algunos nombres alternativos. También tenemos una lista de nombres preaprobados que podemos enviarle a pedido.




¿Cuál es la diferencia entre un accionista y un director?


El accionista es la persona propietaria de la empresa a través de un certificado de acciones / acciones. Una empresa puede ser propiedad de uno o varios accionistas. El accionista puede ser un individuo o una empresa. El director, en cambio, es la persona responsable de la gestión de la empresa. Firmará cualquier contrato comercial, formularios de apertura de cuenta, etc. Los directores generalmente son elegidos por los accionistas, pero a veces son nombrados por resolución. Una empresa puede tener uno o varios directores. El director puede ser un individuo o una empresa.




¿Puedes enumerar algunos ejemplos del uso de una compañía offshore?


Una compañía offshore puede ser de interés para un gran número de personas y puede usarse para diversas actividades: Empresarios: la creación de una empresa offshore le permite comenzar una actividad sin tener que lidiar con la configuración de una infraestructura complicada. Una compañía offshore puede permitirle beneficiarse de las ventajas fiscales y la facilidad de administración. Comercio por Internet (E-Commerce): los comerciantes de Internet pueden utilizar una empresa offshore para mantener un nombre de dominio y administrar sitios de Internet. Una compañía offshore podría ser ideal para personas cuyo negocio está en Internet. Puede optar por incorporar el domicilio social de su empresa en una jurisdicción offshore para aprovechar los diversos beneficios que ofrecen estas jurisdicciones. Consultores / Consejeros: También puede llevar a cabo su negocio de consultoría o asesoramiento a través de una empresa offshore. Le resultará más fácil administrar su empresa y tendrá una tributación reducida o incluso nula según la jurisdicción en cuestión. Negocios internacionales: los negocios internacionales pueden llevarse a cabo a través de una empresa offshore. Manejará las operaciones de compras y ventas, aprovechando el hecho de que sus ganancias no serán gravadas, o solo a un nivel bajo, dependiendo de la jurisdicción. Este tipo de uso es particularmente interesante cuando los bienes de un país se venden en otro país mientras usted se encuentra en un país diferente de donde se venden y compran los bienes. Poseer derechos de propiedad intelectual: cualquier tipo de derecho de propiedad intelectual (una patente o marca comercial) puede registrarse a nombre de una empresa offshore. La empresa también puede comprar o vender este tipo de derechos. También puede otorgar derechos de uso a terceros contra pagos que se considerarán ingresos y, por lo tanto, se beneficiarán del bajo nivel impositivo cero de la jurisdicción en la que está registrado. Para la custodia de bienes muebles e inmuebles: las empresas offshore se utilizan para mantener bienes muebles (como yates) y bienes inmuebles (por ejemplo, casas y edificios). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunos países no permiten la adquisición de bienes muebles / inmuebles a través de estructuras offshore y, por lo tanto, se aconseja a aquellos que deseen formar una estructura offshore que busquen asesoramiento legal local o consulten con una autoridad competente antes de proceder.




¿Qué es un director nominado?


El servicio de director nominado es un servicio que puede ser necesario considerar para cumplir con los requisitos de sustancias, ya que debe asegurarse de que el lugar de "administración y control" esté firmemente fuera de una jurisdicción de altos impuestos.




¿Qué es el domicilio social de una empresa offshore?


La Oficina Registrada es la dirección legal (que puede no ser la dirección de la oficina) de una empresa que se inscribe en el registro oficial del registrador de empresas, y a la que se dirige toda comunicación gubernamental y judicial. La ubicación de esta oficina debe estar en la jurisdicción en la que está registrada la empresa, y cualquier cambio en su dirección debe notificarse al registrador dentro de un período específico.




¿Qué es la notarización y apostilla?


Una notarización significa que un notario verificará un documento o documentos con el único propósito de confirmar su autenticidad. Una apostilla es una certificación y legalización reconocida internacionalmente de los documentos corporativos por el gobierno de la jurisdicción donde se ha emitido el documento.




Aviso Legal


Este documento tiene la exclusiva intención de aclarar dudas y/o términos frecuentes relacionadas a nuestra industria y bajo ninguna circunstancia deberán ser tomados como alguna especie de asesoría. Es imprescindible que quien desee utilizar los servicios de nuestra firma en materia de implementación y manejo de entidades domiciliadas en jurisdicciones que pueden ser catalogadas como “Offshore” obtenga la asesoría legal local necesaria antes de tomar cualquier decisión o acción.